Trading online e rendimenti fino al 18%: broker canavesana a processo per un giro da 11 milioni
Non c’è soltanto l’accusa di una presunta maxi truffa finanziaria da oltre 11 milioni di euro. Attorno al procedimento che vede imputata Daniela Sanza, 59 anni di Oglianico, si sta delineando una vicenda molto più ampia, destinata ad accendere i riflettori anche sul sistema dei controlli bancari e sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Davanti al tribunale di Ivrea, la donna dovrà rispondere di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa aggravata e appropriazione indebita. Secondo la Procura, coordinata dal pubblico ministero Mattia Francesco Cravero, avrebbe raccolto nel corso degli anni i risparmi di decine di persone, promettendo rendimenti elevati e presentando gli investimenti come sicuri e costanti.
Le persone offese riconosciute nell’inchiesta sono 57. Pensionati, lavoratori, imprenditori e professionisti che, secondo l’accusa, avrebbero affidato alla consulente somme spesso ingenti, in alcuni casi superiori al mezzo milione di euro. Il volume complessivo delle operazioni ricostruite dagli investigatori supera gli 11 milioni di euro.
L’impianto accusatorio sostiene che gli investimenti fossero concentrati soprattutto sul trading intraday di titoli quotati sui mercati americani, in particolare azioni Apple. Ai clienti sarebbe stato chiesto di aprire conti correnti dedicati e di fornire le credenziali di accesso ai servizi di home banking, consentendo così alla donna di operare direttamente sui rapporti bancari.
Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, però, i rendimenti promessi non sarebbero derivati esclusivamente dall’attività di trading. Gli investigatori ipotizzano infatti un sistema alimentato da continui trasferimenti di denaro tra conti intestati a clienti diversi, con l’obiettivo di simulare profitti e mantenere alta la fiducia degli investitori. Un meccanismo che gli atti dell’inchiesta avvicinano a uno schema di tipo Ponzi.
Tra gli aspetti più delicati emersi nel corso delle indagini vi è poi il ruolo dei controlli bancari. Negli atti depositati compare una segnalazione alla Banca d’Italia nella quale vengono evidenziati movimenti di denaro ritenuti anomali e potenzialmente riconducibili a obblighi di verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. In particolare, alcune dichiarazioni raccolte dagli investigatori sostengono che l’operatività di Daniela Sanza fosse nota a un consulente della banca presso cui erano aperti diversi conti correnti coinvolti nell’inchiesta. Circostanze che dovranno essere approfondite nelle sedi opportune e che, allo stato attuale, non costituiscono contestazioni penali nei confronti dell’istituto di credito.
La difesa della 59enne, affidata all’avvocato Maurizio Riverditi, respinge l’impostazione accusatoria e sostiene che le perdite siano riconducibili all’esito negativo delle operazioni finanziarie effettuate sui mercati.
L’udienza preliminare è stata rinviata al prossimo 22 luglio. In quella sede i risparmiatori coinvolti potranno chiedere di costituirsi parte civile. Si annuncia quindi una battaglia giudiziaria complessa, destinata ad affrontare non soltanto il tema delle responsabilità individuali, ma anche quello dei controlli e delle tutele previste per chi affida i propri risparmi al sistema finanziario.
Ti è piaciuto l’articolo?
Condivilo su tutti i social e menziona CanaveseNews - News dal Canavese e dintorni
Potrebbero interessarti
Amianto negli immobili dell’Asl To4, aggiornata la mappa: verifiche in 21 strutture in tutto il Canavese
L’Asl To4 ha aggiornato la mappatura e il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose presenti in 21 immobili di propria competenza. Si tratta di ospedali, poliambulatori, Case di comunità e sedi amministrative distribuiti nei territori di Borgaro Torinese, Caluso, Castellamonte, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Ivrea, Lanzo Torinese, Rivarolo Canavese […]
25/07/2026
Leggi Tutto
Cantoira, proseguono le ricerche di Matteo Brunetta: il 22enne è scomparso nella notte senza lasciare tracce
Ore di forte apprensione a Cantoira per la scomparsa di Matteo Brunetta, 22 anni, che si è allontanato dalla propria abitazione nella notte del 22 luglio senza fare ritorno e senza fornire notizie ai familiari. Il giovane è alto circa un metro e 75 centimetri. Non è stato possibile fornire una descrizione certa degli abiti […]
25/07/2026
Chivasso, antica Fiera del Beato Angelo Carletti: confermata la qualifica regionale. Il 26 agosto la grande festa
La Regione Piemonte ha confermato la qualifica regionale e la classificazione di mostra mercato dell’Antica Fiera del Beato Angelo Carletti di Chivasso. La comunicazione ufficiale, trasmessa al Comune, riconosce la continuità della manifestazione e il suo valore storico, agricolo, economico e territoriale. La conferma è stata accolta con soddisfazione dall’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco […]
25/07/2026
Malore improvviso a Cuorgnè, donna di 47 anni trasportata in elicottero all’ospedale Molinette di Torino
Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, a Cuorgnè, dove una donna di 47 anni è stata colta da un malore improvviso e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale Molinette di Torino. L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa con due ambulanze. Dopo una prima […]
24/07/2026
Chivasso, docce solidali per le persone più fragili: igiene e dignità contro l’emarginazione
Dopo l’attivazione dei rifugi climatici, Chivasso introduce un nuovo servizio rivolto alle persone più fragili. Dal mese di agosto, nei locali comunali di via Paleologi, saranno disponibili docce solidali destinate a chi vive in condizioni di grave marginalità e non dispone di spazi adeguati per la propria igiene personale. Il servizio sarà gestito dall’organizzazione di […]
24/07/2026
Aeroporto Caselle, Wizz Air apre la rotta Torino-Sharm el Sheikh: due voli settimanali verso il Mar Rosso
Per la prima volta Torino sarà collegata direttamente al Mar Rosso con un volo di linea. Wizz Air amplia il proprio network dalla nuova base piemontese e annuncia l’apertura della rotta per Sharm el Sheikh, una delle destinazioni turistiche più richieste dell’Egitto. Il collegamento sarà operativo dal 27 ottobre 2026 con due frequenze settimanali, ogni […]
24/07/2026
Previsioni meteo: domani, sabato 25 luglio, il caldo africano arretra. In arrivo i temporali anche in Canavese
Queste le previsioni del tempo per domani, sabato 25 luglio, elaborate dal centrometeoitaliano.it: La giornata di domani, sabato 25 luglio, sarà segnata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali. I primi fenomeni interesseranno l’arco alpino per poi estendersi, tra il pomeriggio e la notte, alle pianure del Piemonte e alla Liguria. Tempo […]
24/07/2026
Multe per eccesso di velocità, Ivrea entra nella top ten piemontese: incassati quasi 700mila euro in un anno
Quasi 700mila euro incassati in un solo anno grazie alle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. Ivrea entra così nella classifica dei dieci Comuni piemontesi con i proventi più elevati derivanti da autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione. Secondo l’analisi condotta da Facile.it sui rendiconti pubblici relativi al 2025, […]
24/07/2026
Siccità, l’agricoltura torinese perde oltre 30 milioni di euro: raccolti di mais in ginocchio e aziende senza acqua
La siccità presenta un conto già pesantissimo all’agricoltura torinese. Secondo le prime stime di Coldiretti Torino, le perdite superano i 30 milioni di euro e potrebbero aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. A subire i danni maggiori è il mais, coltura strategica per l’economia agricola provinciale e per l’intera filiera agroalimentare. In condizioni normali, il territorio […]
23/07/2026