La Guardia di Finanza scopre una truffa da 780mila euro alla Banca d’Alba: sette gli arresti
La Guardia di Finanza scopre una truffa da 780mila euro alla Banca d’Alba: sette gli arresti
Sette ordinanze di custodia cautelare: è il bilancio di un’operazione eseguita all’alba di ieri, venerdì 5 maggio, dagli agenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Cuneo, per una truffa da 780 mila euro di danni della Banca d’Alba. Le sette persone finite in manette sono ritenute responsabili a vario titolo dei reati di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio attraverso un ingegnoso giro di crediti fittizi.
A denunciare l’illecito è stato l’istituto bancario che è presente anche in Canavese con alcuni sportelli bancari. Dalle indagini è emerso che il rappresentante legale di una società, con la complicità di un altro soggetto con precedenti specifici di truffa e frode informatica, ha indotto in errore la Banca d’Alba attraverso la presentazione di falsa documentazione commerciale attestante crediti fittizi nei confronti di tre imprese, peraltro completamente ignare, per un importo complessivo di oltre 2.5 milioni di euro.
Utilizzando questa procedura, ha quindi potuto ottenere una provvista per un valore complessivo di 780 mila euro, poi bonificata a favore di società compiacenti, alcune gestite da soggetti di nazionalità cinese, che ne hanno immediatamente riciclato il valore attraverso ulteriori movimentazioni verso la Cina.
La banda era decisamente ben organizzata tanto che i trasferimenti di denaro, preventivamente pianificati, sono avvenuti nel giro di poche ore e a cavallo del weekend. Così la Banca ha avuto consapevolezza della frode solo dopo che si erano perse le tracce del denaro. I fatti sono stati ricostruiti dalla Guardia di Finanza attraverso l’attenta analisi dei conti bancari delle società, di conti correnti delle persone coinvolte nell’operazione, sulla documentazione cartacea reperita durante le perquisizioni e attraverso le intercettazioni telefoniche.
La Guardia di Finanza ha sequestrato 4 abitazioni, dieci immobili, 9 autoveicoli e i saldi dei conti correnti degli indagati e delle società per un totale complessivo di oltre 600 mila euro, che corrisponde in gran parte della somma oggetto della frode.
L’inchiesta giudiziaria prosegue per cercare di rintracciare il denaro riciclato e non si escludono nuovi sviluppi.
Ti è piaciuto l’articolo?
Condivilo su tutti i social e menziona CanaveseNews - News dal Canavese e dintorni
Potrebbero interessarti
Rivarolo Canavese, addio a Francesco Cargnino, storico sindacalista Cisl e dirigente della Rivarolese: aveva 81 anni
Il mondo del sindacato e quello dello sport piangono la scomparsa di Francesco Cargnino, storico dirigente della Cisl e figura per decenni legata alla Rivarolese calcio. Cargnino è morto all’età di 81 anni, lasciando un profondo cordoglio a Rivarolo Canavese e in tutto il territorio, dove era conosciuto e stimato per una lunga vita trascorsa […]
15/09/2026
Leggi Tutto
Rivarolo Canavese, riapre completamente rinnovato l’asilo nido «Il Girotondo»: investimento da oltre un milione e mezzo
Oltre un milione e mezzo di euro per restituire alla città un asilo nido completamente rinnovato, più efficiente dal punto di vista energetico, sicuro e in grado di accogliere fino a 59 bambini. Sarà inaugurato lunedì 21 settembre 2026, alle 16.30, il nuovo volto de «Il Girotondo» di Rivarolo Canavese, al termine degli interventi di […]
15/09/2026
Nole, fugge all’alt della polizia locale in monopattino e percorre una strada contromano: giovane denunciato
Un inseguimento per le strade di Nole, con un monopattino elettrico lanciato nella fuga e manovre che hanno creato situazioni di pericolo anche per gli altri utenti della strada. È terminato con una denuncia a piede libero e il sequestro del mezzo il tentativo di un giovane di sottrarsi a un controllo della polizia locale. […]
15/09/2026
Meteo-Canavese, mercoledì 16 settembre cambia il tempo: temporali dal pomeriggio e piogge in serata
Queste le previsioni del tempo per domani, mercoledì 156 settembre, elaborate dal centrometeoitaliano.it: AL NORD Tempo stabile al mattino su tutte le regioni settentrionali, con sole prevalente e qualche addensamento nuvoloso soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali si svilupperanno lungo l’arco alpino, con fenomeni in sconfinamento anche […]
15/09/2026
Borgaro, addio ad Angela Vortici, per 31 anni ha cercato la verità sulla scomparsa della figlia Letizia
Borgaro Torinese tributerà martedì 15 settembre l’ultimo saluto ad Angela Vortici, morta all’età di 91 anni. I funerali saranno celebrati alle 10.30 nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Con la sua scomparsa la città perde una donna che per oltre trent’anni ha trasformato il dolore per la misteriosa sparizione della figlia Letizia Teglia in […]
15/09/2026
Ciriè, addio ad Albino Mulatero, il cordoglio della città: «Una persona buona, intelligente e appassionata»
Ciriè e la frazione di Devesi piangono la scomparsa di Albino Mulatero, figura conosciuta e apprezzata per il suo impegno nella vita associativa e, più recentemente, anche in quella amministrativa della città. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto e avevano condiviso con lui passioni e iniziative. Mulatero […]
15/09/2026
Ciriè, dramma al Villaggio Sant’Agostino: trovato senza vita un giovane papà di 33 anni
Una domenica di dolore e sgomento a Ciriè, dove nelle prime ore di domenica 13 settembre 2026 un uomo di 33 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione, nel quartiere del Villaggio Sant’Agostino. L’allarme è scattato in mattinata, quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di […]
15/09/2026
Lanzo, cade durante una violenta lite con il marito: donna di 83 anni in gravi condizioni di salute alle Molinette
Una lite tra due anziani coniugi rischia di trasformarsi in tragedia a Lanzo Torinese. Una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni, in prognosi riservata, all’ospedale Molinette di Torino dopo essere stata aggredita, secondo una prima ricostruzione, dal marito di 87 anni. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 13 settembre 2026 all’interno […]
14/09/2026
Busano, inaugurata la nuova mensa della scuola primaria: 370 metri quadrati realizzati con fondi Pnrr
Una nuova mensa da circa 370 metri quadrati, realizzata con criteri di sostenibilità e a impatto energetico zero, è stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 13 settembre 2026 all’interno del cortile della scuola primaria di Busano. La cerimonia si è svolta alle 17.30, al termine della tradizionale Santa Messa della Festa Patronale e della successiva […]
14/09/2026