Canavese, truffe e usura: tra gli indagati persone residenti a Ivrea, Chivasso, Strambino e Favria
L’imponente operazione eseguita nella mattinata di ieri, mercoledì 6 luglio, dai carabinieri che ha sgominato la “banda degli imprenditori” ha investito, oltre Torino e Chivasso, anche l’intero Canavese. 115 gli indagati e 14 gli arresti. Gli uomini dell’Arma hanno di fatto smantellato una vasta rete di imprenditori e commercialisti che che, mediante 25 società appositamente costituite grazie alla complicità di soggetti terzi o utilizzando documenti falsificati avrebbe perpetrato truffe al Gestore dei Servizi Energetici SpA – società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – facendosi erogare indebitamente Titoli di Efficientamento Energetico, ceduti successivamente a società terze, ricavando un controvalore economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro; frodi ai danni di Istituti finanziari e bancari, anche mediante acquisizione fraudolenta di crediti d’Iva, attraverso l’emissione di fatturazioni inesistenti, con un danno complessivo di circa 50 milioni di euro; riciclaggio dei proventi mediante il trasferimento delle risorse all’estero e/o acquisto di metalli preziosi (lingotti e monete d’oro); attribuzione fittizia a terzi, anche grazie all’utilizzo di generalità false e, infine, prestiti a tassi usurari.
Tra gli indagati sono presenti persone residenti a Caluso, Ivrea, Chivasso, Borgaro, Caselle Torinese, Feletto, Volpiano, Candia, Strambino, Favria, Rondissone e Bollengo. Contestualmente alle misure cautelari, sono stati eseguiti 31 sequestri preventivi di altrettanti conti correnti in Italia e all’estero, nonché 13 perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori indagati. Nell’ambito dell’operazione i carabinieri hanno sequestrato 140.000 euro, 70 cambiali per 270.000 euro, 20 titoli azionari di una società per un importo totale di 100.000 franchi svizzeri, 19 pacchi contenenti banconote fac-simile in taglio da euro 500 e 39 munizioni calibro 38 special.
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