Canavese: titolare di un “ComproOro” denunciato per ricettazione. Sequestrati i monili
In negozio aveva un centinaio di monili sui quali non è riuscito a fornire agli agenti della Guradia di Finanza di Torino una giustificazione plausibile sulla loro provenienza : a finire nei guai è stato un cinquantenne titolare di ComprOro del Basso Canavese. Dovrà ripondere dell’accusa di ricettazione. I monili sequestrati già destinati alla fusione, per un peso di circa mezzo chilogrammo e per i quali l’imprenditore di Leini non è riuscito a fornire documentazione circa la provenienza.
Nel corso dell’intervento, condotto dai Finanzieri della compagnia di Ivrea, sono state riscontrate ulteriori violazioni della normativa del settore: dalla documentazione inerenti le vendite o acquisti di compro-oro carente, alla mancata segnalazione alle competenti autorità delle operazioni di “sospetto di riciclaggio”, sino all’inottemperanza di un’adeguata verifica della clientela. Violazioni, queste ultime, riscontate anche tra gli altri “ComproOro” del Canavese e del Chivassese controllati negli ultimi giorni dai Finanzieri di Ivrea che hanno anche comminato sanzioni per oltre 300mila euro. In particolare i controlli hanno riguardato diversi esercizi di Rivarolo Canavese e Ivrea.
L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea per ricettazione mentre sono in corso, da parte degli inquirenti, gli approfondimenti per accertare la provenienza dei monili ed, eventualmente, restituirli ai legittimi proprietari. I controlli svolti negli operatori del settore rientrano nella più ampia strategia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività illecite e di finanziamento del terrorismo, ambito nel quale la Guardia di Finanza, opera in via primaria, quale polizia economico-finanziaria.
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