Caluso: la Guardia di Finanza ha sequestrato 6 milioni di euro a un private banker e a due complici
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato beni e altre utilità fino a 6 milioni di euro nei confronti di un broker nonché dei coniugi che hanno collaborato con lui per riciclare il denaro sottratto ad alcuni clienti-risparmiatori della “Banca Leonardo” del capoluogo piemontese, ignari delle attività fraudolente realizzate a loro danno. Ai due uomini è stato notificato anche il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Le attività di indagine, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del capoluogo piemontese, coordinate dal Procuratore Aggiunto Enrica Gabetta e dal Pubblico Ministero Elisa Buffa, sono state avviate a seguito della fuga in Brasile del broker, avvenuta nel marzo 2017, nonché di alcune querele di risparmiatori che avevano rilevato ammanchi considerevoli sui propri conti.
Attraverso l’esecuzione di mirati accertamenti bancari nei confronti dei clienti seguiti dal promotore, nonché numerose attività di perquisizione, è stato accertato dai finanzieri che quest’ultimo ha sottratto circa 8 milioni e mezzo di euro nei confronti di 16 risparmiatori, attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco o con firma falsa, ovvero facendo credere ai correntisti di investirli in strumenti finanziari nazionali o esteri. In realtà, le somme così fraudolentemente sottratte sono state utilizzate in parte per l’acquisto, la vendita e la permuta di orologi di lusso nuovi e usati, la compravendita di monete antiche e di valore, nonché di autovetture fuoriserie.
La restante parte è stata trasferita in favore di imprese italiane ed estere, localizzate in Brasile, in Svizzera e a Malta, riconducibili al broker e alla coppia di coniugi, anche mediante l’interposizione di società “schermo”.
Contestati i reati di autoriciclaggio, furto aggravato, truffa, appropriazione indebita e abusivismo finanziario nei confronti del private-banker, nonché di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nei confronti dei due coniugi. I flussi di denaro verso l’estero, finalizzati a cercare di ripulire i proventi delle condotte fraudolente contestate agli indagati e farne perdere le tracce, sono stati ricostruiti dai Finanzieri attraverso diversificati strumenti investigativi che hanno permesso di individuare tutte le società utilizzate come schermo, nonché le partecipazioni detenute all’estero.
Al fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, sono state eseguite perquisizioni a Torino, Caluso, Roma, Pavia, Savona, Siracusa e Porto Rotondo, con il contestuale sequestro preventivo di 12 immobili, 21 terreni e 8 autovetture.
Sono stati inoltre recuperati e sottoposti a sequestro 46 orologi di lusso quasi tutti Rolex e Patek Philippe, collezioni di monete d’oro, auto sportive e SUV, nonché moto di grossa cilindrata tra cui una Range Rover Discovery, un’Audi Q5, un’Alfa Romeo 4C, una 500 Abarth e una moto Harley Davidson, tutte intestate fittiziamente a società con sede in Germania e in Lussemburgo.
Ti è piaciuto l’articolo?
Condivilo su tutti i social e menziona CanaveseNews - News dal Canavese e dintorni
Potrebbero interessarti
Adriana Lanzetti, mamma e nonna amata: il dolore di Foglizzo per la sua scomparsa a soli 61 anni
Un dolore profondo ha colpito nelle ultime ore la comunità di Foglizzo per la scomparsa di Adriana Lanzetti, venuta a mancare all’età di 61 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sgomenti quanti la conoscevano e la stimavano. Adriana era una […]
07/12/2025
Leggi Tutto
Fiamme nella notte sulla Sp87: rimessa agricola distrutta a San Benigno. L’incendio domato dai Vigili del Fuoco
Paura nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre 2025 a San Benigno Canavese, dove una rimessa adibita al deposito di attrezzi agricoli è stata avvolta dalle fiamme lungo strada dell’Alpina (Sp87), in direzione Bosconero. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha fortunatamente provocato feriti. A lanciare l’allarme è stato lo […]
07/12/2025
Reati in lieve aumento dopo 15 anni: Chivasso si interroga sulla sicurezza reale e su quella percepita
Nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, nella Sala Consiliare del Comune di Chivasso, si è svolto un importante convegno dedicato al tema della sicurezza, reale e percepita, uno degli argomenti più sensibili per la vita quotidiana dei cittadini. L’iniziativa, promossa dal Comune di Chivasso con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di […]
07/12/2025
San Maurizio Canavese: si fingono dipendenti comunali e derubano una vittima: allarme truffe in Canavese
Non si arresta l’ondata di truffe in Canavese, dove continuano ad arrivare segnalazioni di malviventi che si spacciano per dipendenti pubblici per introdursi nelle abitazioni e mettere a segno furti. L’ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 dicembre a San Maurizio Canavese. A rendere noto l’accaduto, mettendo in guardia la popolazione, è stata […]
07/12/2025
Volpiano, tragedia sull’autostrada Torino-Aosta: morta bambina di pochi mesi sbalzata fuori dall’auto
Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre sull’autostrada Torino-Aosta: una bambina di pochi mesi ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La piccola viaggiava a bordo di una Fiat 500X insieme alla madre, quando, poco prima delle 20,00 la vettura, per cause in via di accertamento, è carambolata contro lo spartitraffico […]
06/12/2025
Fidas di Favria, un dicembre all’insegna della gratitudine: pandoro, calendario e ultimo prelievo dell’anno
Favria si prepara a chiudere il 2025 nel segno della solidarietà. La Fidas di Favria ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i donatori che, nel corso dell’anno, hanno compiuto un gesto semplice ma fondamentale: donare il sangue, salvando vite e rafforzando il senso di comunità. Per esprimere concretamente la propria riconoscenza, l’associazione ha organizzato un momento […]
06/12/2025
Disabilità, cresce la domanda e aumentano i costi: confronto aperto con i genitori al Ciss di Chivasso
Si è svolto giovedì 4 dicembre, nella sede del Ciss di Chivasso, l’incontro tra la Rete dei servizi di assistenza educativa territoriale e semi-residenziali diurni per persone con disabilità e una delegazione di genitori degli utenti. Un momento di confronto utile per fare il punto sul presente e sulle prospettive future dei servizi. Alla riunione […]
05/12/2025
Castellamonte, ricerca e visione: l’artista e fotografo Alessandro Truffa tra i finalisti del Premio Castelfiorentino
Prosegue con importanti riconoscimenti il percorso artistico di Alessandro Truffa, fotografo canavesano selezionato tra i finalisti dell’edizione 2025 del Premio Castelfiorentino per le Arti – sezione Fotografia Contemporanea. Il suo nome compare ufficialmente nella short-list degli artisti in mostra grazie al progetto 432 Hz, che gli è valso l’accesso alla fase finale di uno dei […]
05/12/2025
Balme piange la scomparsa di Paolo Henry, custode della tradizione delle guide alpine. Aveva 87 anni
Balme dice addio a Paolo Henry, scomparso nei giorni scorsi all’età di 87 anni. Con lui se ne va una figura simbolica della storia alpina delle Valli di Lanzo, punto di riferimento per intere generazioni e ultimo grande custode di una tradizione che ha reso celebre il piccolo borgo ai piedi delle Alpi Graie. Henry […]
05/12/2025