Caluso: la Guardia di Finanza ha sequestrato 6 milioni di euro a un private banker e a due complici
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato beni e altre utilità fino a 6 milioni di euro nei confronti di un broker nonché dei coniugi che hanno collaborato con lui per riciclare il denaro sottratto ad alcuni clienti-risparmiatori della “Banca Leonardo” del capoluogo piemontese, ignari delle attività fraudolente realizzate a loro danno. Ai due uomini è stato notificato anche il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Le attività di indagine, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del capoluogo piemontese, coordinate dal Procuratore Aggiunto Enrica Gabetta e dal Pubblico Ministero Elisa Buffa, sono state avviate a seguito della fuga in Brasile del broker, avvenuta nel marzo 2017, nonché di alcune querele di risparmiatori che avevano rilevato ammanchi considerevoli sui propri conti.
Attraverso l’esecuzione di mirati accertamenti bancari nei confronti dei clienti seguiti dal promotore, nonché numerose attività di perquisizione, è stato accertato dai finanzieri che quest’ultimo ha sottratto circa 8 milioni e mezzo di euro nei confronti di 16 risparmiatori, attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco o con firma falsa, ovvero facendo credere ai correntisti di investirli in strumenti finanziari nazionali o esteri. In realtà, le somme così fraudolentemente sottratte sono state utilizzate in parte per l’acquisto, la vendita e la permuta di orologi di lusso nuovi e usati, la compravendita di monete antiche e di valore, nonché di autovetture fuoriserie.
La restante parte è stata trasferita in favore di imprese italiane ed estere, localizzate in Brasile, in Svizzera e a Malta, riconducibili al broker e alla coppia di coniugi, anche mediante l’interposizione di società “schermo”.
Contestati i reati di autoriciclaggio, furto aggravato, truffa, appropriazione indebita e abusivismo finanziario nei confronti del private-banker, nonché di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nei confronti dei due coniugi. I flussi di denaro verso l’estero, finalizzati a cercare di ripulire i proventi delle condotte fraudolente contestate agli indagati e farne perdere le tracce, sono stati ricostruiti dai Finanzieri attraverso diversificati strumenti investigativi che hanno permesso di individuare tutte le società utilizzate come schermo, nonché le partecipazioni detenute all’estero.
Al fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, sono state eseguite perquisizioni a Torino, Caluso, Roma, Pavia, Savona, Siracusa e Porto Rotondo, con il contestuale sequestro preventivo di 12 immobili, 21 terreni e 8 autovetture.
Sono stati inoltre recuperati e sottoposti a sequestro 46 orologi di lusso quasi tutti Rolex e Patek Philippe, collezioni di monete d’oro, auto sportive e SUV, nonché moto di grossa cilindrata tra cui una Range Rover Discovery, un’Audi Q5, un’Alfa Romeo 4C, una 500 Abarth e una moto Harley Davidson, tutte intestate fittiziamente a società con sede in Germania e in Lussemburgo.
Ti è piaciuto l’articolo?
Condivilo su tutti i social e menziona CanaveseNews - News dal Canavese e dintorni
Potrebbero interessarti
STRAGE DI BRANDIZZO – Prima udienza a Ivrea, poi il rinvio al 28 ottobre: polemiche per le aule troppo piccole
È iniziata questa mattina, mercoledì 30 settembre, al Tribunale di Ivrea l’udienza preliminare per la strage ferroviaria di Brandizzo, ma il procedimento dovrà già attendere un mese prima di entrare nel vivo. Il giudice ha infatti rinviato al 28 ottobre la valutazione delle numerose richieste di costituzione di parte civile, mentre a far discutere sono […]
30/09/2026
Leggi Tutto
QUINCINETTO – Morso al collo da una vipera durante un’escursione: 50enne salvato dopo il ricovero in terapia intensiva
Una vipera annidata nello zaino, poi il morso improvviso al collo e la corsa in elicottero verso l’ospedale. Si è conclusa fortunatamente senza conseguenze permanenti la grave disavventura vissuta da un 50enne, soccorso domenica 20 settembre durante un’escursione a Quincinetto e trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Rivoli. L’uomo stava camminando in montagna quando, senza […]
30/09/2026
METEO – Nuvole e qualche pioviggine sul Nord-Ovest: giovedì 1° ottobre Canavese tra schiarite e variabilità
Queste le previsioni del tempo per domani, giovedì 1° ottobre, elaborate dal cedntrometeoitaliano.it: Giornata nel complesso stabile quella di domani, giovedì 1° ottobre, sull’Italia, anche se il Nord-Ovest dovrà fare i conti con una maggiore nuvolosità e con qualche debole precipitazione locale. Le temperature resteranno generalmente stazionarie o tenderanno a salire leggermente. AL NORD Al […]
30/09/2026
RICCIONE – Nuotatori Canavesani campioni tra i Cadetti: tre podi di società agli Italiani di surf lifesaving
Quattro giorni di gare, 763 atleti in rappresentanza di 41 società e i Nuotatori Canavesani capaci di salire sul podio della classifica per società in tre categorie su cinque. Ai Campionati italiani di categoria di surf lifesaving, disputati a Riccione dal 23 al 26 settembre, la formazione canavesana ha chiuso con un bilancio di assoluto […]
30/09/2026
IVREA – Estintore contro gli agenti e un pugno al volto: due aggressioni in meno di 24 ore nel carcere
Un estintore svuotato contro il personale, due agenti intossicati e, meno di 24 ore dopo, un altro poliziotto colpito con un pugno al volto. Sono due gli episodi di violenza avvenuti tra il 28 e il 29 settembre nel carcere di Ivrea, dove ancora una volta la tensione è salita ai massimi livelli. Il primo […]
30/09/2026
Borgofranco – Addio a Maria Grazia Gambirasio. Per molti anni è stata segretario comunale a Ivrea
Per oltre un decennio è stata una presenza discreta ma fondamentale nei corridoi di Palazzo civico a Ivrea. Maria Grazia Delle Lucche, conosciuta da molti come Grazia Gambirasio, dal cognome del marito, è morta improvvisamente il 24 settembre all’età di 77 anni, lasciando un profondo cordoglio tra quanti avevano lavorato con lei e tra chi, […]
29/09/2026
CHIVASSO – Bus affollati sulla linea 3429, Avetta (Pd) porta il caso in Regione: «Studenti lasciati a terra»
Bus sovraffollati, ritardi e studenti che, secondo le segnalazioni raccolte, in alcuni casi non riuscirebbero nemmeno a salire a bordo. Il consigliere regionale del Partito Democratico Alberto Avetta ha presentato un’interrogazione sui disservizi che interesserebbero la linea GTT 3429, utilizzata anche dagli studenti di San Benigno Canavese e dei comuni limitrofi per raggiungere gli istituti […]
29/09/2026
Il presidente nazionale della Croce Rossa Rosario Valastro in visita al Comitato di Pont Canavese
Una giornata destinata a rimanere nella storia del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pont Canavese. Martedì 29 settembre 2026 la sede ha accolto il presidente nazionale della Cri Rosario Maria Gianluca Valastro, arrivato in Canavese insieme al presidente regionale Vittorio Ferrero e ai componenti del Consiglio regionale dell’associazione. La visita ha rappresentato un momento […]
29/09/2026
METEO – Domani, mercoledì 30 settembre, nubi sul Canavese e possibili deboli piogge sui rilievi montani
Queste le previsioni del tempo per domani, mercoledì 30 settembre, elaborate dal centrometeoitaliano.it: Giornata caratterizzata da condizioni generalmente stabili quella di domani, mercoledì 30 settembre, sull’Italia, anche se al Nord-Ovest aumenterà la nuvolosità. Le temperature subiranno poche variazioni, con valori massimi generalmente stazionari o in lieve diminuzione. AL NORD Il tempo resterà per lo più […]
29/09/2026