La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato beni e altre utilità fino a 6 milioni di euro nei confronti di un broker nonché dei coniugi che hanno collaborato con lui per riciclare il denaro sottratto ad alcuni clienti-risparmiatori della “Banca Leonardo” del capoluogo piemontese, ignari delle attività fraudolente realizzate a loro danno. Ai due uomini è stato notificato anche il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Le attività di indagine, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del capoluogo piemontese, coordinate dal Procuratore Aggiunto Enrica Gabetta e dal Pubblico Ministero Elisa Buffa, sono state avviate a seguito della fuga in Brasile del broker, avvenuta nel marzo 2017, nonché di alcune querele di risparmiatori che avevano rilevato ammanchi considerevoli sui propri conti.

Attraverso l’esecuzione di mirati accertamenti bancari nei confronti dei clienti seguiti dal promotore, nonché numerose attività di perquisizione, è stato accertato dai finanzieri che quest’ultimo ha sottratto circa 8 milioni e mezzo di euro nei confronti di 16 risparmiatori, attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco o con firma falsa, ovvero facendo credere ai correntisti di investirli in strumenti finanziari nazionali o esteri. In realtà, le somme così fraudolentemente sottratte sono state utilizzate in parte per l’acquisto, la vendita e la permuta di orologi di lusso nuovi e usati, la compravendita di monete antiche e di valore, nonché di autovetture fuoriserie.

La restante parte è stata trasferita in favore di imprese italiane ed estere, localizzate in Brasile, in Svizzera e a Malta, riconducibili al broker e alla coppia di coniugi, anche mediante l’interposizione di società “schermo”.

Contestati i reati di autoriciclaggio, furto aggravato, truffa, appropriazione indebita e abusivismo finanziario nei confronti del private-banker, nonché di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nei confronti dei due coniugi. I flussi di denaro verso l’estero, finalizzati a cercare di ripulire i proventi delle condotte fraudolente contestate agli indagati e farne perdere le tracce, sono stati ricostruiti dai Finanzieri attraverso diversificati strumenti investigativi che hanno permesso di individuare tutte le società utilizzate come schermo, nonché le partecipazioni detenute all’estero.

Al fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, sono state eseguite perquisizioni a Torino, Caluso, Roma, Pavia, Savona, Siracusa e Porto Rotondo, con il contestuale sequestro preventivo di 12 immobili, 21 terreni e 8 autovetture.

Sono stati inoltre recuperati e sottoposti a sequestro 46 orologi di lusso quasi tutti Rolex e Patek Philippe, collezioni di monete d’oro, auto sportive e SUV, nonché moto di grossa cilindrata tra cui una Range Rover Discovery, un’Audi Q5, un’Alfa Romeo 4C, una 500 Abarth e una moto Harley Davidson, tutte intestate fittiziamente a società con sede in Germania e in Lussemburgo.